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四川清香園調味品股份有限公司 關于召開2020年年度股東大會的公告
管理員瀏覽865 2021-8-9 15:51:59

四川清香園調味品股份有限公司

關于召開2020年年度股東大會的公告

   經公司董事會研究,定于2021年8月30日(星期一)以現場方式召開本公司2020年度股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議基本情況

1、召開時間:

    報到時間:2021年8月30日08時40分

    開始時間:2021年8月30日09時00分

    結束時間:2021年8月30日11時30分

2、召開地點:四川清香園調味品股份有限公司行政中心1樓會議室(四川省江油市江油工業園區創元路南段1號)

3、召集人:本公司董事會

4、召開方式:現場會議

5、會議表決方式:股東本人或授權代理人參加現場會議投票表決

6、會議主持人:董事長劉菊明女士或其授權的其他董事

7、會議出席人員:公司股東或授權代理人、公司董事、監事

8、列席會議人員:公司高級管理人員

9、會議見證人:王潤斌律師

二、會議主要審議事項

1、《2020年度經營報告》;

2、增資擴股實施方案;

3、修改公司章程;

4、控股股東變化通告;

5、《2021年上半年經營報告》。

三、參加會議登記辦法:

1、公司登記在冊的全體本公司股東(因故不能出席會議的股東可授權委托代理人)出席。出席會議的參會人員請于本通知所列報到時間前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證及持股憑證進行資格登記;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證、授權委托書與委托人的持股憑證進行資格登記。

3、法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

4、聯系人:  黃建國    聯系電話:0816-3361317

特此公告  

                   

                                四川清香園調味品股份有限公司

                               2021年8月9日


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