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四川清香園調味品股份有限公司 2021年臨時股東大會通知
管理員瀏覽377 2021-6-28 16:30:19

尊敬的各位股東:

經公司董事會研究,定于2021年7月14日(星期二)以現場方式召開臨時股東大會,現將有關事項通知如下:

一、會議基本情況

1、召開時間:

報到時間:2021年7月14日上午9時

開始時間:2021年7月14日上午9時40分

結束時間:2021年7月14日上午11時

2、召開地點:四川清香園調味品股份有限公司行政中心1樓會議室(四川省江油市江油工業園區創元路南段1號)

3、召集人:本公司董事會

4、召開方式:現場會議

5、會議表決方式:股東本人或授權代理人參加現場會議投票表決

6、會議主持人:董事長劉菊明女士或其授權的其他董事

7、會議出席人員:公司股東或授權代理人、公司董事、監事

8、列席會議人員:公司高級管理人員

9、會議見證人:王潤斌律師

二、會議審議事項

1、董事辭職事宜;

2、減少注冊資本實施方案;

3、修改公司章程。

三、參加會議登記辦法:

1、公司登記在冊的全體本公司股東(因故不能出席會議的股東可授權委托代理人)出席。出席會議的參會人員請于本通知所列報到時間前在會場簽到。

2、自然人股東親自出席會議的,應出示本人身份證及持股憑證進行資格登記;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證、授權委托書與委托人的持股憑證進行資格登記。

3、法人股東應由法定代表人或法定代表人授權的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示本人身份證和能證明其具有法定代表人資格的有效證明;委托代理人出席會議的,該股東代理人應出示本人身份證和法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

4、聯系人: 黃勇    聯系電話:0816-3361317


特此公告

     

                             四川清香園調味品股份有限公司

                   2021年6月28日


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